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广州丽晶软件科技股份有限公司高级管理人员换届公告（更正

【资料图】

后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 5月 17日审议并通过：

选举史青女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021年 5月 17日起生效。上述选举人员持有公司股份 749.60万股，占公司股本的 31.2925%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江旭东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021年 5月 17日起生效。上述聘任人员持有公司股份 509.60万股，占公司股本的 21.2735%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯劲先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021年 5月 17日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温铁云先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021年 5月 17日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行高级管理人员正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 20日